Los federales detienen a una pareja y se incautan de 3.600 millones de dólares en fondos de bitcoin pirateados
Las autoridades dijeron que Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, fueron acusados de conspirar para lavar dinero.
WASHINGTON – El Departamento de Justicia anunció el martes que se había incautado de más de 3.600 millones de dólares en bitcoin supuestamente robados como parte de un hackeo de Bitfinex en 2016, diciendo que las autoridades también han detenido a un matrimonio en Nueva York por presuntamente intentar blanquear la fortuna de la criptodivisa.
Las autoridades dijeron que Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, fueron acusados de conspirar para lavar dinero. Se les acusa de intentar blanquear 119.754 bitcoin que fueron robados después de que un hacker vulnerara el intercambio de criptodivisas Bitfinex e iniciara más de 2.000 transacciones no autorizadas. Los fiscales dijeron que el bitcoin fue enviado a una cartera digital controlada por Lichtenstein.
En el momento del robo, esa cantidad de bitcoin valía unos 71 millones de dólares. Pero la criptomoneda se ha revalorizado tanto en los años posteriores que su valor total ronda ahora los 4.500 millones de dólares. Los funcionarios federales dijeron que pudieron incautar unos 94.000 de los bitcoins robados, con un valor estimado de 3.600 millones de dólares.
El caso marca la mayor incautación de fondos en la historia del Departamento de Justicia, dijeron los funcionarios, y es la persecución de más alto perfil que ha surgido del esfuerzo recientemente anunciado por la agencia para investigar los delitos relacionados con la criptomoneda.
“La criptodivisa no es un refugio seguro para los delincuentes”, dijo la vicefiscal general Lisa Monaco en una declaración escrita que acusó a Lichtenstein y Morgan de tratar de lavar el bitcoin robado “a través de un laberinto de transacciones de criptodivisas.”
“Gracias al meticuloso trabajo de las fuerzas de seguridad, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el dinero, sin importar la forma que tome”, dijo Monaco.
Bitfinex había ofrecido previamente una recompensa potencialmente de cientos de millones de dólares por información que condujera a la devolución de los fondos robados. Los funcionarios estadounidenses no dijeron si esa oferta de recompensa jugó un papel en el caso del gobierno contra Lichtenstein y Morgan.
Los documentos judiciales presentados contra la pareja no los acusan del hackeo en sí; los funcionarios se negaron a decir si la pareja es sospechosa de haber robado el dinero.
Lichtenstein, un empresario de la tecnología que va por el apodo de “holandés” y tiene tanto la ciudadanía estadounidense y rusa, de acuerdo con los documentos judiciales, se describe a sí mismo en línea como un “inversor ángel.”
Una declaración jurada presentada por un agente del IRS contra la pareja alega que sólo gastaron una pequeña fracción del dinero robado, parte de ella en oro y otra en tokens no fungibles, o NFTs, una representación digital única que se vende o comercia como una obra de arte o coleccionable.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que, dado que los fondos fueron incautados en virtud de una orden judicial, un juez decidirá en última instancia cómo se distribuirá el dinero recuperado, pero también que el gobierno tratará de devolver los fondos a sus legítimos propietarios.
“Hemos estado cooperando ampliamente con el DOJ desde que comenzó su investigación y continuaremos haciéndolo”, dijo Bitfinex en una declaración escrita. La compañía se comprometió a “seguir los procesos legales apropiados para establecer nuestros derechos a una devolución del bitcoin robado.”
Bitcoin es la forma más popular de criptomoneda, que es un código informático generado por un software disponible públicamente que permite a las personas almacenar y enviar valor en línea. El código de fuente abierta se originó con bitcoin hace más de una década y se ejecuta en una extensa red de ordenadores privados en todo el mundo.
El valor de una criptodivisa suele expresarse en dólares y se fija mediante el comercio público realizado por las casas de cambio; esos valores pueden fluctuar enormemente. El Bitcoin alcanzó un máximo de unos 69.000 dólares a principios de noviembre antes de caer a unos 35.000 dólares el mes pasado. Se ha recuperado un poco y ahora cotiza en torno a los 43.000 dólares, según CoinMarketCap.
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Tory Newmeyer del Washington Post contribuyó a este informe.
